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Servicios Financieros, inversiones

Solo el imbécil de veracidad a todo lo que lee en internet, el inteligente lo cuestiona leer


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Bienvenidos a GMI&P, nuestra sociedad no es una sociedad de inversión ni de financiación, tampoco somos una sociedad de valores, ni agencia de valores, ni sociedad gestora de carteras, nuestra sociedad tiene los instrumentos y acuerdos necesarios para poder estructurar la financiación de proyectos hasta un máximo de 10 años. En consecuencia con lo anterior debemos decir que NO SOMOS UNA ENTIDAD BANCARIA, NI SOCIEDAD DE VALORES, NI AGENCIA DE VALORES NI GESTORA DE CARTERAS, por lo cual, si buscas una financiación como la bancaria este no es el lugar adecuado para ti.

Si lo que buscas es una inversión a largo plazo tampoco somos la sociedad adecuada, pero si lo que necesitas es una estructura financiera a medida hasta un máximo de 10 años estas en el lugar correcto.

Estructuramos financiaciones a través de bancos de todo el mundo (no españoles) con un mínimo de 50 millones de euros en la primera operación y en la segunda el mínimo pueda bajar a los 25 millones de euros.




COLOCACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS PROGRAMA DE OPORTUNIDADES.
Las operaciones de colocación privada en el mercado secundario de oportunidades son tan reales como la ignorancia de la mayoría de los ciudadanos de a pie.
Lamentablemente la ignorancia no paga impuestos, de hacerlo, España sería el país más rico del mundo.

Los programas de colocación privada conocidos por programas de alto rendimiento, en realidad son operaciones de alta velocidad con un diferencial entre costes y ventas muy reducido como PPP-PPO, son operaciones con instrumentos financieros reguladas por la Reserva Federal Americana (FED) como OPERACIONES EXENTAS DE RIESGO en la tabla de contenidos NO BANCARIOS 3000 en los números 3230.4.2 y siguientes, totalmente reguladas por el Sistema Europeo de Cuentas (SIC),

En este tipo de operaciones se pueden colocar casi cualquier tipo de activos reales, unos de forma directa y otros debidamente tratados para ser convertidos en Bonos Estructurados.

Consúltenos y le informaremos en detalle sobre este producto financiero


 

 

FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS

La financiación de promociones inmobiliarias está en estos momentos muy penalizada, por ello, desde muestra sociedad facilitamos este tipo de operaciones por mediación de la aportación de avales bancarios y garantías bancarias a primer requerimiento que darán facilidad a la hora de que la entidad bancaria tenga que dar una línea de crédito destinada a la construcción de las promociones inmobiliarias.

Debido a que este tipo de operaciones siempre van soportadas por un crédito bancario, desde nuestra sociedad efectuamos el estudio de viabilidad basado en la información que solicitamos al cliente, si este estudio no sale en dos de los tres controles que tomamos como puntos de referencia para conocer la viabilidad del mismo (valor de tasación, valor hipotecario y valor de derribo) positivo la operación no será posible.


 

FINANCIACIÓN Y/O AUTOFINANCIACIÓN PARA EMPRESAS Y/O PROYECTOS

Disponemos de un canal especialmente creado para la financiación y/o autofinanciación de empresas, nuestro procedimiento está basado en la aplicación de la Sinergía Proactiva Vinculante adaptada el sistema financiero.

De esta interactuación sale el procedimiento financiero de capitalización anual hasta tres años denominada AFCPO.

Consúltenos y les informaremos en detalle de este servicio.

 

 

FINANCIACIÓN COMPARTIDA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

FICOPIME (Financiación Compartida para Pequeñas y Medianas Empresas) el procedimiento financiero para poder unir varios proyectos bajo una sola sociedad temporal.

FICOPIME es un plan financiero destinado a las pequeñas y medianas empresas españolas, aunque por sus características encaja más con las medianas empresas y cuya finalidad es unir varios proyectos bajo una sola dirección, es en definitiva el producto de financiación compartida entre medianas empresas que disponen de medianos proyectos que unidos forman un gran proyecto que generará un buen número de puestos de trabajo o asegurará los ya existentes. FICOPIME es un producto que GMI&P pone en el mercado para favorecer el crecimiento del tejido empresarial español.
Más información sobre FICOPIME

Consúltenos y les informaremos en detalle de este servicio.

 





 

FINANCIACIÓN POR BLOQUEO DE ACTIVOS

La necesidades de financiación hacen que el cliente recurra a las entidades financieras crediticias, conocidas como entidades bancarias, éstas requieren para la concesión de créditos, además de los requisitos normales relacionados con la sociedad, sus socios y la trayectoria de ambos la aportación de una garantía, las garantías inmobiliarias no sirven en estos momentos como garantes debido a la gran cantidad de inmueble que dichos bancos tienen provenientes en su mayoría de embargos, por ello lo que requieren son garantías reales soportadas con cash.
El Lease-Back aporta la capitalización necesaria, pero los costes son muy elevados, demasiado elevados, no ya únicamente los costes financieros, también los de pérdida de patrimonio por el operativo del propio Lease-Back que en realidad es un leasing inverso.

Con el procedimiento Asset Blocking Financing (ABF) esto no es necesario, no solo cubre el requerimiento de la entidad bancaria a la hora de la concesión de un crédito aportando una SBLC a primer requerimiento, sino que añada a dicha garantía un aval bancario a primera demanda para garantizar la facturación (rentabilidad). Este aval está destinada a garantizar de forma directa la facturación, asegurando de esta manera la devolución del crédito bancario y de forma indirecta la devolución de la SBLC al aplicante.
Si tenemos en cuenta que en el procedimiento ABF el activo nunca cambia de propietario sino que es utilizado como garantía sobre la aportación de una SBLC, tenemos una doble garantía para el aplicante, haciendo mucho más fácil la concesión de dicho instrumento financiero.


Consúltenos condiciones y características en abf(ad)gmip.net
. "Sólo para grandes empresas"

 

AUTOFINANCIÓN POR CONTRATOS GARANTIZADOS

Si tienes una programación de compras tienes la autofinanciación aunque no lo sepas con AFINPRO.

Cuando una sociedad dispone de un contrato con una programación de recepción de un producto y esta operación está avalada con penalización por las partes, el activo total de la programación aunque no lo tengas en tu almacén es un activo real en diferido, en consecuencia, tiene un valor que pueden utilizar para capitalizarle con un coste financiero del 0%.


Esta es una posibilidad que el mercado primario nos ofrece si conocemos bien como funciona. El procedimiento es fácil y tan lógico que es comparable con la famosa historia del huevo de Colon.

Consúltenos y les informaremos en detalle de este servicio. "Sólo para grandes empresas"

 

LA AUTOFINANCIACIÓN TAMBIÉN ES UNA POSIBILIDAD

Sabes que puede ser que tengas un valor que desconoces con el cual el mercado financiero te permite financiarte sin necesidad de préstamos, créditos, fondos de inversión, sin bancos que te midan si das el perfil que a ellos les interesa.

Utilizar tus bienes o parte de ellos para solucionar tus males es la manera más inteligente y económica de financiar tus proyectos.


¿Como hacerlo?
Nosotros te guiaremos para que puedas convertir tus bienes o parte de ellos en Cash de libre disposición que te permitan financiar tus proyectos o resolver tus problemas financieros.

Sin vender, sin hipotecar, sin ceder a terceros de forma temporal.

Consúltenos y les informaremos en detalle de este servicio."Sólo para grandes empresas"

GESTIÓN PARA LA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (SBLC)

Nosotros no damos los créditos, esto lo hacen los banco o sociedades de crédito, nosotros no emitimos las garantías, esto lo hace el banco aplicante, nosotros no avalamos a nadie ni respondemos por nadie. Nosotros aprobamos o desestimamos los proyectos.

El compliance officer del ordenante es quien aprueba al cliente para concederle o no una SBLC, es importante decir que aunque nosotros aprobemos el proyectos, si el departamento de compliance del ordenante no aprueba al cliente la operación no se podrá realizar.

Las personas o sociedades que requieran una garantía bancaria para ser utilizada como colateral de contragarantía para la concesión o ampliación de un crédito bancario deben aportar la misma documentación que si la van a utilizar para cualquier otro fin. Procedimieto

 


El modelo de garante será SBLC a primer requerimiento y será emitida por los principales bancos Europeos. (HSBC, Barclays Bank, Deutsche bank, JP Morgan, Wells Fargo, Credit Suisse, etc.)

CUENTAS BANCARIAS DE DESTINO

Desde nuestra sociedad estamos dispuestos a enviar instrumentos financieros en formato SBLC para ser utilizados como colaterales en líneas de crédito, que entidades bancarias hayan concedido a sus clientes.
Estas cuentas bancarias deberán estar en países de contrastada estabilidad política y financiera y que no estén afectados por la Ley Sharía, otro tipo de países no serán aceptados, aunque el cliente disponga del crédito y capital paga el pago de la SBLC.
La experiencia con países cuya estabilidad política no es la adecuada nos ha llevado a desestimar directamente cualquier tipo de operación independientemente de la calidad del cliente si la entidad bancaria está en uno de los países que reúnan la condición negativa indicada.

Las SBLC serán en formato MT760 URDG 758.




FINANCIACIÓN IMPORTADORES DE DERIVADOS Y PRODUCTOS BÁSICOS

Desde nuestra sociedad estamos preparados para la gestión y tramitación de operaciones financieras creadas a expreso para compradores, vendedores y trianguladores de derivados del petróleo al que denominamos Financiación Operaciones Petroleras. (FOP)

Nuestro servicio consta de financiación documental para garantizar el pago al proveedor y al Centro Logístico de Hidrocarburos (CLH) en el caso de España o similar en otros países por mediación de avales bancarios, estos avales se pueden suministrar por MT760 o directamente en Hard copy y son a primer requerimiento.
El procedimiento para estos productos financieros es independiente entre ellos y está regulado por el anexo correspondiente.

Además, ahora ya estamos en disposición de tramitar cupo de derivados del crudo directamente de refinería, esto ha sido posible por la incorporación como Agente Acreditado a una persona ex-mandataria de GazPromNeft, con residencia en Moscú. Para dar este servicio, nuestra sociedad tiene un protocolo de obligado cumplimiento.

Consúltenos y les informaremos en detalle de este servicio. "Sólo para grandes empresas"

FINANCIACIÓN PARA RENOVABLES

Hoy hay un gran interés en las energías limpias, los focos de este tipo de energías son solares, eólicas, hidroeléctricas o hidráulicas, biomasas, biogás, mareomotriz y geotérmica. Estos focos generan diferentes canales de interés, unos construyen y explotan, otros construyen y venden llave en mano y otros construyen pequeños equipos para individuales o pequeños colectivos.

Financiar al instalador o promotor incentiva la creación de instalaciones de energía limpias y con ella la de puestos de trabajo. Un gran instalador puede contratar varias instalaciones y venderlas una vez construidas porque tendrá la seguridad de que dispondrá de la financiación necesaria para poder contratar las fechas de entrega.

El pequeño instalador, es más complicado de financiar de forma unitaria por el suelo de financiación que disponemos, mínima inversión 10 millones a un año, pero para estos instaladores, nuestra sociedad creo en 2018 el producto financiero FICOPIME.

En GMI&P hemos creado un procedimiento de financiación expreso para este tipo de operaciones.

SMART GMI&PV- SECURITY TOKEN

Desde GMI&P estamos preparándonos para el nuevo sistema financiero que ya se está posicionando para hacer mucho más operativos los procedimientos de financiación de proyectos, el cambio que estos nuevos procedimientos, permitirán efectuar operaciones financieras sin la necesidad de entidades bancarias que concedan o no, líneas de crédito, estar al día con las nuevas tecnologías proporcionarán a nuestra sociedad en una posición de ventaja frente a otras sociedades del mismo sector.

Este procedimiento permitirá monetizar instrumentos financieros, viviendas, proyectos desarrollados, fábricas, valores reales en general, etc. sin necesidad de utilizar las entidades bancarias, pero a la vez, generando la sinergía necesaria entre la sociedad SGMI&P y las entidades bancarias de gestión de patrimonio necesaria para que sea éstas las interesadas en ofrecer a sus clientes inversores los Security Token de SGMI&P.

Este servicio no está aún operativo, estará operativo en breve pero no en España, la legislación española esta en estos momentos fuera de toda posibilidad de prestar una cobertura fiscal que no sea interpretativa. Ver más en Smart GMI&P y en Fondos de Inversión

 

TEORÍA DE LAS FRONTERAS FISCALES

Estamos viviendo en un mundo globalizado, donde las fronteras no deben condicionar a tu empresa.
Debes tener la gestión de tu empresa alli donde mejor te traten, o sea, donde la presión fiscal sea más baja.
Esto puede parecer una invitación a evadir impuestos, nada más lejos de la realidad, recuerda que el dinero más rentable es el que paga impuestos.
Las ventajas de la globalización del mundo financiero se derivan en la disminución del pago de impuestos, utilizar las ventajas que esta globalización te permite disminuir tus impuestos hasta en un 22%.

 

Nosotros te podemos asesorar de como reducir tus impuestos societarios operando en Europa, si tu interés está en los países denominados "Paraísos Fiscales" nosotros no somos válidos para ti.
Este es un servicio destinado a empresas de gran facturación, no encaja para pequeñas empresas.





ASESORAMIENTO FINANCIERO PROFESIONAL
La situación financiero internacional está cambiando, concretamente en España las necesidades de operar con instrumentos y la de gestionar de forma eficiente las operaciones financieras con la finalidad de aumentar los beneficios mediante la descentralización de las empresas conlleva a contratar los servicios de profesionales que conocen perfectamente como se opera en este sentido.
Con el producto "Teoría de las Fronteras" estamos ofreciendo la posibilidad de descentralizar las empresas, dejando las sociedades en España como filiales de sociedades en otros países europeos con acuerdos de doble imposición con España donde la presión fiscal es mas baja.
La operativa para poder estar en el mercado con una buena condición en cuanto a asesoramiento se refiere es algo que las sociedades españolas deben poner su atención de forma inmediata, para ello, pueden contratar el servicio de asesoramiento, seguimiento y desarrollo que nuestra sociedad ofrece.
La reducción de la presión fiscal permite aumentar los beneficios de la sociedad, esto es totalmente legítimo puesto que al ser España una región de Europa, las sociedades pueden operar desde donde mejores condiciones económicas tenga.

Nuestro asesoramiento es con total responsabilidad, como profesionales, si nuestro asesoramiento causa perjuicios a nuestros clientes por errores achacables a nuestro servicio, estos perjuicios son a cargo de nuestra sociedad. Para poder acceder a este compromiso de responsabilidad, deberemos disponer de toda la información con relación a la sociedad a la cual vayamos a asesorar.

Los servicios que nuestra sociedad puede ofrecer a la sociedad contratada y que no se ofrecen a terceros son los siguientes:

  1. Asesoramiento financiero internacional.
  2. Negociación con diferentes destinatarios de instrumentos financieros.
  3. Control de todo tipo de productos financieros.
  4. Descentralización de la sociedad.
  5. Conversión estructurada de la sociedad en ETVE.
    1. Creación de exportación. A (P/A)
    2. Creación de financiación. B(P/B), C (P/C) C_1, D (P/D) D_1
  6. Creación de Fondo de Inversión para rentabilizar los canales de capitalización. (P/B)
  7. Análisis y estructuración de operaciones financieras internacionales.
  8. Dedicación preferente.

Auto financiación.

  1. Emisión de bonos estructurados generados por los contratos con proveedores. (AFINPRO)
  2. Financiación por Security Toquen. (SGMI&P Toquen)
    En este momento la autofinanciación con este procedimiento solo sería rentable mediante la conversión de parte del valor de la sociedad contratada en S/T, ya que de convertir la sociedad de S/T en generadora de capital mediante la colocación de una SBLC/BG los costes estarían fuera de lugar.

Servicios normales.

  1. Financiación por colaterales.
    1. Canales de financiación directa e indirecta.

Este servicio esta bajo la cobertura de los servicios asegurados que cubre Segur C.A.T.


 

 










 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





RELACIÓN DE PRECIOS Y COSTES DE NUESTROS SERVICIOS

Listados de precios de nuestros servicios financieros a los que deberán añadir los impuestos si proceden.
Estos costes vienen establecidos debido a que nuestra sociedad no es responsable de las actuaciones que en el pasado el cliente haya podido tener con alguna de las entidades que interactúan con nuestra sociedad y que una vez aprobada la operación desde nuestra sociedad aplicando los criterios de terceros éstos, desestimen operar con el cliente en cuestión.
El pago por adelantado de estos importes se produce después de haber sufrido innumerables engaños de personas que han contratado nuestros servicios y al final no se ha podido realizar por problemas ajenos a nuestra sociedad, esto nos ha producido serias descapitalizaciones que no estamos dispuestos a seguir teniendo.

Costes de nuestros servicios.

  1. Cálculo del valor de bonos históricos: 500 €uros unidad.
  2. Asesoramiento por teléfono: 500 €uros hora . (Pagados por adelantado)
  3. Asesoramiento por e-mail o Skype por operación 1.500 €. (Una sola vez)
  4. Asesoramiento de cualquier de servicios que ofrecemos de forma presencial en oficinas del cliente o de terceros para asuntos del cliente: 300 €uros la hora más gastos desplazamiento y estancia. El tiempo de desplazamiento no se contempla como horas trabajadas. Se entenderán como horas trabajadas desde el momento de llegada al punto de reunión hasta el momento de salida del mismo por haber concluido ésta. (Sólo en España)
  5. Provisión de fondos para operaciones financieras 30.000 €uros, más el coste del instrumento.
  6. Costes de Gestión. 1% del facial hasta un máximo de 10.000 €uros.
  7. Gestión, verificación y tramitación de documentos para operaciones financieras con FICOPIME: 30.000 €uros.(*)
  8. Creación de PERT para proyectos inmobiliarios financiados con instrumentos financieros gestionados por nosotros :3.000 €uros
  9. Creación de PERT para operaciones de terceros (SOLICITAR PRESUPUESTO)
  10. Creación Business Plan para terceros (SOLICITAR PRESUPUESTO)
  11. Estudio y preparación de operaciones con procedimiento Autofinanciación y Capitalización en Programa de Oportunidades (AFCPO): SOLICITAR PRESUPUESTO
    Para poder aceptar un procedimiento AFCPO debemos visitar "in situ" la empresa, el lugar donde se desarrollará el proyecto, etc., todo esto será a cargo del cliente, para lo cual efectuaremos un presupuesto de costes que deberá anticipar el cliente antes de iniciar ningún tipo de gestión para estructurar el crédito AFCPO.
  12. En al caso del seguro de devolución de crédito en operaciones FICOPIMEb, AFCPOb se presupuestará su coste de constitución del mismo.
  13. Creación de BE para autofinanciación por mediación de AFINPRO. 15.000,00 €uros.
  14. Otros productos solicitados y no reflejados en esta lista de costes se presupuestarán con un mínimo de 10.000 €uros.
  15. Estudio de solvencia por TEST de ALTMAN. 1.500 €uros por sociedad.
  16. Estudio, preparación y montaje de operaciones a financiar, GMI&P cobrará un 2% del valor total de la operación. Independientemente de si GMI&P aporta o no los instrumentos financieros o servicio financiero.
  17. Coste del servicios ofrecido por Pak-Finance dependerá de cada de los Escenarios, y podrá variar sin aviso previo..
  18. Coste de CED Capitalización por Emision de Deuda (SOLICITAR PRESUPUESTO)
  19. Asesoramiento financiero integral 300.000 euros anuales. Pago contra facturas mensuales. Mínimo un año.

     

(*) Este importe es para un máximo de 4 empresas, para más empresas se sumarán 4.000 euros por empresa.

Estos importes no contemplan tampoco los desplazamientos fuera de nuestra localidad que fueran imprescindibles para poder ejecutar él o los servicios contratados con la excepción del procedimiento de crédito AFCPO que conlleva un presupuesto aparte, estos costes serán presupuestados al cliente como provisión de fondos y pagados por adecentado.

La concesión y entrega de una garantía bancaria produce unos costes en corte, seguros, abogados, etc., estos costes el aplicante los exige por adelantado, pagados en el momento en que el cliente dispone del contrato firmado por él y el cliente, este importe depende del valor facial del instrumento. En el caso de que sea necesario viajar por exigencias del cliente, antes de hacer nada se presentará un presupuesto de costes que el cliente deberá pagar por adelantado.

En el caso de que haya alguna intermediación entre el cliente y nuestra sociedad y esta intermediación nos cobre algún importe por sus servicios, este importe será sumado a la factura que nuestra sociedad emite y cobra a la firma del Contrato de Prestación de Servicios como suplidos y otros como se especifica en el punto 5 de esta relación de costes.
Este importe y número de la factura también serán reflejados en nuestro Contrato de Prestación de Servicios.

  • A todos los precios deberán añadirse los impuestos.
  • Las condiciones de las provisiones de fondos serán reguladas en el contrato de servicios y no son incompatibles con la aportación por costes del servicio.

Estas actuaciones no anulan las condiciones operativas y de JV que se definan en cada operación y pueden cambiar si aviso previo.

ESTAS CONDICIONES PUEDEN CAMBIAR SIN AVISO PREVIO.

NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES

MANEL BASTÁN
OWNER and PRESIDENT
GM INVESTMENT AND PLACEMENT
GM Group
GMIP Holding
e-mail: mb(ad)gmip.net
Nº A: GMIP-MSB-CEO-CAT

DANIEL MARCELO LITVAK
e-mail: daniellitvak(ad)gmip.net
Nº AA: GMIP-DML-IS01-ISRAEL
GMI&P - ISRAEL

MARIANO DAVILA MANZANARES
Colonia nicarao, entrada rio seco 2 cuadras al norte, ½ oeste, casa G-471, Managua
República de Nicaragua
Teléfono: 00 505 8977 4515
e-mail: mariano.davila(ad)gmip.net
Nº AA: GMIP-MDM-NCA01-NCA
GMI&P-NICARAGUA

OLEGUER BRUSTENGA SOL
Nº AA: GMIP-OBS-MA01-CAT
GMI&P - CATALUNYA

KRYUKOVA TATYANA ALEKSEEVNA
Petrovskyi-Razumovskyi proezd, 25, bldg.3, flat 8 , P.C. 127287
Moscow Russia
e-mail: tkryukova(ad)gmip.net
Nº AA: GMIP-KTA-MOS01-RU

RAGHDA WAEZ
Achakar Hill CP 90000; Tangier; Marocco
teléfono 00212 662-718775
e-mail: raghda@gmip.net
Nº AA: GMIP-RAGHWAZ-TANG-MAR
GMI&P - MAROCCO

RELACIÓN DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS

Los contratos deben identificar a los participantes, figurar claramente los costes y llevar un testigo, este testigo en nuestros contratos es un abogado seleccionado por el cliente.

En España los contratos firmados entre las partes no tienen ningún valor si una de las partes no le gusta como terminan las operaciones, aunque la terminación inesperada haya sido pactada en el mismo. Por esta inseguridad jurídica todos los contratos deben estar notariados, con un testigo por parte del cliente, que deberá ser su abogado, el cual, dará autenticidad legal al redactado y consecuencias del mismo.

Es imprescindible que tengan un valor legal indiscutible para dar seguridad a los firmantes frente a la inseguridad jurídica.

Contrato de Prestación de servicios (CPS) nº CP0000_0000_SIN_VALOR

Contrato de gestión dineraria de activos financiero (CGDAF)

LOI para solicitar un colateral en formato SBLC

 

GMI&P NI UN PASO ATRÁS.

 


 

PROCEDIMIENTOS PARA PODER DISPONER DE NUESTROS SERVICIOS

Los procedimientos que se reflejan en este apartado están creados manteniendo un equilibrio entre todas las partes, inversores, fondos, mercados, bancos, clientes y por supuesto nuestra sociedad.
Es condición humana pretender modificar o negociar un procedimiento que interese más al cliente, pero esto no es posible por lo ajustado de los condiciones de beneficio, rapidez, servicio y sobre todo seguridad.
Estos procedimientos se han creado para dar un servicio a los clientes que encajen en el perfil al que van destinados. Debido al equilibrio existente entre las partes participantes cualquier variación en un procedimiento, modifica el producto, en consecuencia este deja de ser el procedimiento para el producto seleccionado, para convertirse un nuevo producto del cual no disponemos.
Si el procedimiento no encaja en las posibilidades del cliente, significa que este producto no es para este cliente.

Es muy importante no solo no comenter blanqueo de capitales de forma inconsciente, es importante poner los medios necesarios para evitarlo, para ello, hemos creado un procedimiento que evita que pueda producirse.

Todos los servicios conlleva un coste inicial denominado GVTDPD y relacionado en el punto 6 de la relación de Precios y Servicios

  • ATENCIÓN:
    No podemos hacer operaciones con países islámicas por la Ley Sharia, tampoco con China, bancos chinos y/o ciudadanos chinos a menos que estos estén fuera de China.
    Solo admitiremos documentación en catalán, castellano o inglés.

  • No efectuaremos operaciones con entidades como FORTRESS BANK IBU.
  • No gestionaremos ni admitiremos instrumentos financieros gestionados por ITF o sociedades similares.

Procedimiento y operativa para evitar el blanqueo de capitales.

Procedimiento para emisión de SBLC. Visionado emisión paso a paso

Procedimiento para asignación de cupo de derivados directamente en Refinería.

Procedimiento Factor de riesgo humano F/SIP


PARA EVITAR EL BLANQUEO DE CAPITALES

Para evitar el blanqueo de capitales es imprescindible tener en cuenta cuatro parámetros:

  1. Identificación formal de las personas físicas o jurídicas
  2. Identificación de los componentes
  3. Notariado del documento
  4. Establecer un órgano de control interno

Identificación formal de las personas físicas o jurídicas
Para poder enviar instrumentos financieros entre bancos éstas deben tener acuerdos de riesgos RMA "Relationship Management Application" entre ellas, la identificación de los oficiales bancarios y sistemas para evitar el blanqueo como la identificación de los aplicantes es algo que ya está establecido entre ellos. Documento informativo KYC

Identificación de los componentes
Con relación a los aplicantes, en cada contrato DOA figura el nombre y datos bancarios del mismo y con seguridad, con relación a la sociedad gestora y los del beneficiario los datos de ésta también figuran en el contrato DOA y, los datos de GMI&P figuran en el Contrato de Prestación de Servicios y otros, en consecuencia, el banco receptor del instrumento tienen referencias de todos y cada uno de los participantes.

Notariado de los contratos.
Los contratos relacionados a continuación y que forman parte de la financiación deberán ser notariados.

  1. El contrato DOA debe ser notariado antes de ser entrado en los respectivos bancos.
  2. El Contrato de Prestación de Servicios
  3. Contrato de Gestión Dineraria de Activo Financiero

Establecer un órgano de control interno
Con el Contrato de Gestión Dineraria de Activo Financiero (CGDAF), creamos un órgano interno que controla la operación, manteniendo el control del accionariado y del proyecto a realizar.

Teniendo el control del accionariado, ponemos a una persona en el consejo de administración con voz y voto equivalente al importe del accionariado pignorado, esto nos permite poseer el control de la caja.

El CGDAF al igual que todos los contratos a firmar entre el cliente y GMI&P conllevan la verificación y compromiso del abogado del cliente mediante su firma en los contratos. Esta firma, valida que la documentación entre las partes se ajusta a Ley y el cliente es consciente de sus responsabilidades. Todos estos documentos deben ser notariados.

Este contrato regula la pignoración del accionariado e hipotecado del proyecto a financiar, que será creado entre los abogados de GMI&P y los del cliente.

Una vez verificados y controlados los puntos del 1 al 4, evitaremos el riesgo de blanqueo de capitales de la forma siguiente.

En el caso de no poderse terminar el proyecto en el plazo acordado, se pactaría con el banco la ampliación de la línea de crédito y ampliaríamos en la misma proporción la renovación de la SBLC.
Si aún y así, por causas ajenas a las partes, la operación no se pudiera terminar, se ejecutaría la venta del proyecto y accionariado a terceros por el importe que restada de devolución de la línea de crédito, evitando de esta manera la ejecución de la SBLC y en consecuencia, el riesgo de blanqueo de capitales.

GMI&P no es una sociedad de inversión, es una sociedad de intermediación financiera.
GMI&P ni se ha constituido ni actúa como: Sociedad de Valores, Agencia de Valores, o Sociedad Gestora de Carteras

GM Investment and Placement.
GMI&P Holding
Vinyet, 8, 08800, Vilanova i la Geltrú
Barcelona, Catalunya.
e-mail: info(ad)gmail.net
Phome: 0034 630 875 597
Atención:

Las llamadas telefónicas serán gravadas para asegurar tanto al cliente como a la sociedad lo hablado.
Así se dictamina en la STC 11/1984 del Tribunal Constitucional: “Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 CE. Por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado.”

DEBIDO A LA SITUACIÓN "COVID19" LAS REUNIONES NO SERÁN PRESENCIALES, SE HARÁN POR VIDEO CONFERENCIA.

LA SALUD ES PRIORITARIA PARA TODOS.

SKYPE - ZOOM - TEAM - WHATSAPP

Horario de 8:30 hasta 20:30.

Coloque los datos de GMI&P en su SmartPhone directamente desde el CÓDIGO Qr


Agentes Acreditados en

Catalunya, España, Londres, Israel, Marruecos, Nicaragua, Moscú
 

DATOS SOCIETARIOS Y REGISTRALES DE GMI&P

Razón Social: GM Investment and Placement S. L.
Número Identificación Fiscal : B65405201
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
Tomo:
472128 Folio: 151 Hoja: B 400916 Incripción: 1
Capital Social:
61.000 € Sociedad Tipo: S. L. Capital: Familiar
Objetos Social de la Sociedad GM Investment and Placement
IAE: 831.2
Sociedad constituida para la Intermediación, Gestión y Tramitación de Servicios para la Contratación de Productos Financieros.
IAE: 849.7 Servicios de Gestión Administrativa
CNAE: 6420 Actividades de Sociedades Holding
SIC: 6111 Financieras en General

SOCIEDADES DEL HOLDING FINANCIERO GMI&P

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