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Servicios Financieros, inversiones

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Bienvenidos a GMIP, nuestra sociedad no es una sociedad de inversión ni de financiación, tampoco somos una sociedad de valores, ni agencia de valores, ni sociedad gestora de carteras, nuestra sociedad tiene los instrumentos y acuerdos necesarios para poder estructurar la financiación de proyectos hasta un máximo de 10 años. En consecuencia con lo anterior debemos decir que NO SOMOS UNA ENTIDAD BANCARIA, NI SOCIEDAD DE VALORES, NI AGENCIA DE VALORES NI GESTORA DE CARTERAS, NI SOCIEDAD DE INVERSIONES, por lo cual, si buscas una financiación como la bancaria este no es el lugar adecuado para ti.

Si lo que buscas es una inversión a largo plazo tampoco somos la sociedad adecuada, pero si lo que necesitas es una estructura financiera a medida hasta un máximo de 10 años estas en el lugar correcto.

Estructuramos financiaciones a través de bancos de todo el mundo (no españoles) con un mínimo de 5 millones de euros. LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LOS PRODUCTOS EXPUESTOS EN ESTE WEB SITE ESTÁN REGULADOS EN EL APARTADO LEGAL

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APOYO A LAS FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS

La financiación de promociones inmobiliarias está en estos momentos muy penalizada, por ello, desde muestra sociedad facilitamos este tipo de operaciones por mediación de los créditos MGM ya que la aportación de avales bancarios y garantías bancarias a primer requerimiento que darían facilidad y seguridad a las entidades bancaria españolas al igual que ocurre con las no españolas, cuando se solicitan líneas de crédito destinada a la construcción de las promociones inmobiliarias.

Debido a que este tipo de operaciones siempre van soportadas por un crédito bancario, desde nuestra sociedad efectuamos el estudio de viabilidad basado en la información que solicitamos al cliente, si este estudio no sale en dos de los tres controles que tomamos como puntos de referencia para conocer la viabilidad del mismo (valor de tasación, valor hipotecario y valor de derribo) positivo la operación no será posible.

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GESTIÓN PARA LA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (SBLC)

En estos momentos en España no es posible enviar SBLC, L/C estos instrumentos están contemplados como créditos internacionales, lo que obliga, en protección a la banca, que sean colocadas como garantes para créditos bancarios en bancos españoles.
Esto implica que el proyecto sea verificado por la banca, con los problemas que esto conlleva.

El compliance officer del ordenante es quien aprueba al cliente para concederle o no una SBLC, L/C, es importante decir que aunque nosotros aprobemos el proyectos, si el departamento de compliance del ordenante no aprueba al cliente la operación no se podrá realizar.

Las personas o sociedades que requieran una garantía bancaria para ser utilizada como colateral de contragarantía para la concesión o ampliación de un crédito bancario deben aportar la misma documentación que si la van a utilizar para cualquier otro fin.
Procedimieto para acceder a una SBLC/BG
Información de interés sobre las SBLC


El modelo de garante será SBLC a primer requerimiento y será emitida por los principales bancos Europeos. (HSBC, Barclays Bank, Deutsche bank, JP Morgan, Wells Fargo, Credit Suisse, etc.) Antes de soliciar un instrumento financiero, averigua su puedes hacerlo. Click

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GESTIÓN PARA LA EMISIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO (L/C)

La ampliación del servicio de liberación de instrumentos financieros requiere disponer del servicio de emisión de cartas de crédito (L/C) en todas sus variantes.
Por este motivo, desde nuestra sociedad gestionamos, además de la liberación de SBLC también la de cartas de crédito destinadas a la importación y/o exportación de productos básicos.
Al igual que las SBLC, estos instrumentos están emitidos desde bancos TOP 25, garantizando al proveedor la calidad de los mismos.


Antes de soliciar un instrumento financiero, averigua su puedes hacerlo. Click

GESTIÓN PARA LA FINANCIACIÓN POR PROCEDIMIENTO MGM

El procedimiento MGM (Money Gain Money) es un procedimiento en el que el fondo en lugar de enviar una SBLC/BG al cliente por el procedimiento normalizado MT799 seguido de MT760, enviará dinero por MT103. Es imprescindible que junto a la solicitud de un MGM se presente el certificado bancario conforme el cliente puede recibir el MT103 en su banco. NO BANCOS ESPAÑOLES.

Desde nuestra sociedad estamos preparados para la gestión de documentos para este tipo de operaciones financieras creadas para aquellas sociedades que no tengan posibilidad de operar con instrumentos financieros por razones varias, no dispopner de monetización, dificultades bancarias para su recepción, etc. Primera operación minimo 5 millones y máximo 100 millones, seguientes operaciones sin límite. Financiación MGM Crédito Promotor CP/MGM

GESTIÓN FINANCIACIÓN IMPORTADORES DE DERIVADOS Y OTROS

Desde nuestra sociedad estamos preparados para la gestión y tramitación de operaciones financieras creadas a expreso para compradores, vendedores y trianguladores de derivados del petróleo al que denominamos Financiación Operaciones Petroleras. (FOP)

Nuestro servicio consta de financiación documental para garantizar el pago al proveedor y al Centro Logístico de Hidrocarburos (Exolum) en el caso de España o similar en otros países por mediación de SBLC/BG bancarias, estas SBLC/BG se suministran por MT760 seguidas de ard copy y son a primer requerimiento.
El procedimiento para estos productos financieros es independiente entre ellos y está regulado por el anexo correspondiente.

Además, ahora ya estamos en disposición de tramitar cupo de derivados del crudo directamente de refinería, esto ha sido posible por la incorporación de la gestora con enlaces con Rosneft, Luke y GazProm Neft. Para dar este servicio, nuestra sociedad tiene un protocolo de obligado cumplimiento.

Consúltenos y les informaremos en detalle de este servicio. "Sólo para grandes empresas"

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GESTIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE RENOVABLES

Hoy hay un gran interés en las energías limpias, los focos de este tipo de energías son solares, eólicas, hidroeléctricas o hidráulicas, biomasas, biogás, mareomotriz y geotérmica. Estos focos generan diferentes canales de interés, unos construyen y explotan, otros construyen y venden llave en mano y otros construyen pequeños equipos para individuales o pequeños colectivos.

Financiar al instalador o promotor incentiva la creación de instalaciones de energía limpias y con ella la de puestos de trabajo. Un gran instalador puede contratar varias instalaciones y venderlas una vez construidas porque tendrá la seguridad de que dispondrá de la financiación necesaria para poder contratar las fechas de entrega.

El pequeño instalador, es más complicado de financiar de forma unitaria por el suelo de financiación que disponemos, mínima inversión 5 millones a un año, pero para estos instaladores, nuestra sociedad creo en 2018 el producto financiero FICOPIME.

En GMI&P hemos creado un procedimiento de financiación expreso para este tipo de operaciones.

 

 

 

 

 


RELACIÓN DE PRECIOS Y COSTES DE NUESTROS SERVICIOS

Listados de precios de nuestros servicios financieros a los que deberán añadir los impuestos si proceden.
Estos costes vienen establecidos debido a que nuestra sociedad no es responsable de las actuaciones que en el pasado el cliente haya podido tener con alguna de las entidades que interactúan con nuestra sociedad y que una vez aprobada la operación desde nuestra sociedad aplicando los criterios de terceros éstos, desestimen operar con el cliente en cuestión.
El pago por adelantado de estos importes se produce después de haber sufrido innumerables engaños de personas que han contratado nuestros servicios y al final no se ha podido realizar por problemas ajenos a nuestra sociedad, esto nos ha producido serias descapitalizaciones que no estamos dispuestos a seguir teniendo.

Costes de nuestros servicios.
    1. Cálculo del valor de bonos históricos: 500 €uros unidad.
    2. Asesoramiento por teléfono: 500 €uros hora . (Pagados por adelantado)
    3. Asesoramiento por e-mail o Skype por operación 1.500 €. (Una sola vez)
    4. Asesoramiento de cualquier de servicios que ofrecemos de forma presencial en oficinas del cliente o de terceros para asuntos del cliente: 300 €uros la hora más gastos desplazamiento y estancia. El tiempo de desplazamiento no se contempla como horas trabajadas. Se entenderán como horas trabajadas desde el momento de llegada al punto de reunión hasta el momento de salida del mismo por haber concluido ésta. (Sólo en España)
    5. Costes de Gestión. 1% del facial hasta un máximo de 10.000 €uros.

En el caso de que haya alguna intermediación entre el cliente y nuestra sociedad y esta intermediación nos cobre algún importe por sus servicios, este importe será sumado a la factura que nuestra sociedad emite y cobra a la firma del Contrato de Prestación de Servicios como suplidos y otros como se especifica en el punto 5 de esta relación de costes.
Este importe y número de la factura también serán reflejados en nuestro Contrato de Prestación de Servicios.

  • A todos los precios deberán añadirse los impuestos.
  • Las condiciones de las provisiones de fondos serán reguladas en el contrato de servicios y no son incompatibles con la aportación por costes del servicio.

Estas actuaciones no anulan las condiciones operativas y de JV que se definan en cada operación y pueden cambiar si aviso previo.

ESTAS CONDICIONES PUEDEN CAMBIAR SIN AVISO PREVIO.

NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES

MANEL S. BASTÁN
OWNER and PRESIDENT
GM INVESTMENT AND PLACEMENT
GM Group
GMIP Holding
e-mail: mb(ad)gmip.net
Nº A: GMIP-MSB-CEO-CAT

DANIEL MARCELO LITVAK
e-mail: daniellitvak(ad)gmip.net
Nº AA: GMIP-DML-IS01-ISRAEL
GMI&P - ISRAEL

MARIANO DAVILA MANZANARES
Colonia nicarao, entrada rio seco 2 cuadras al norte, ½ oeste, casa G-471, Managua
República de Nicaragua
Teléfono: 00 505 8977 4515
e-mail: mariano.davila(ad)gmip.net
Nº AA: GMIP-MDM-NCA01-NCA
GMI&P-NICARAGUA

RELACIÓN DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS

Los contratos deben identificar a los participantes, figurar claramente los costes y llevar un testigo, este testigo en nuestros contratos es un abogado seleccionado por el cliente.

En España los contratos firmados entre las partes no tienen ningún valor si una de las partes no le gusta como terminan las operaciones, aunque la terminación inesperada haya sido pactada en el mismo. Por esta inseguridad jurídica todos los contratos deben estar notariados, con un testigo por parte del cliente, que deberá ser su abogado, el cual, dará autenticidad legal al redactado y consecuencias del mismo.

Es imprescindible que tengan un valor legal indiscutible para dar seguridad a los firmantes frente a la inseguridad jurídica.

Contrato de Prestación de servicios (CPS) nº CP0000_0000_SIN_VALOR

Contrato de gestión dineraria de activos financiero (CGDAF)
A tener en cuanta con relación a este tipo de contrato.
Una operación que no asegure el retorno del capital entregado, es una operación que, seguramente no pasará la DD, puesto que al no asegurar el retorno del capital puede entenderse como una operación destinada al blanqueo de capitales. Nadie hace una operación de entrega de capitales sin asegurarse su recuperación. Suele ser normal que aquellos que pretenden recibir una SBLC y no efectuar su devolución estén en contra de este tipo de contratos calificándolos de "leoninos", nada más lejos de la realidad, todo lo contrario. El mejor negocio que se puede hacer con ellos es no hacer negocios.

LOI para solicitar un colateral en formato SBLC

GMI&P NI UN PASO ATRÁS.

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PROCEDIMIENTOS PARA PODER DISPONER DE NUESTROS SERVICIOS

Los procedimientos que se reflejan en este apartado están creados manteniendo un equilibrio entre todas las partes, inversores, fondos, mercados, bancos, clientes y por supuesto nuestra sociedad.
Es condición humana pretender modificar o negociar un procedimiento que interese más al cliente, pero esto no es posible por lo ajustado de los condiciones de beneficio, rapidez, servicio y sobre todo seguridad.
Estos procedimientos se han creado para dar un servicio a los clientes que encajen en el perfil al que van destinados. Debido al equilibrio existente entre las partes participantes cualquier variación en un procedimiento, modifica el producto, en consecuencia este deja de ser el procedimiento para el producto seleccionado, para convertirse un nuevo producto del cual no disponemos.
Si el procedimiento no encaja en las posibilidades del cliente, significa que este producto no es para este cliente.

Es muy importante no solo no comenter blanqueo de capitales de forma inconsciente, es importante poner los medios necesarios para evitarlo, para ello, hemos creado un procedimiento que evita que pueda producirse.

ATENCIÓN:

  • No podemos hacer operaciones con países islámicas por la Ley Sharia.
  • Solo admitiremos documentación en catalán, castellano o inglés.
  • No efectuaremos operaciones con FORTRESS BANK IBU ni con NINGÚN BANCO ESPAÑOL por exceso de riesgo debido a su planteamiento sobre las cartas de crédito contingentes (SBLC) y los créditos contingentes no se ajustan a las normas internacionales reguladas por la ICC. Además de no comunicar de forma fehaciente los posibles conflicos que puedan suceder.
  • No gestionaremos ni admitiremos instrumentos financieros gestionados por ITF o sociedades similares, son instrtumentos que no tienen ningún valor real a la hora de ser utilizados. Un engaño.

Procedimiento y operativa para evitar el blanqueo de capitales.

Procedimiento Factor de riesgo humano F/SIP

Disponemos de plantilla para la creación de DL/C, SBLC, BG que el cliente necesita, una vez cumplimentada, deberá adjuntarla a la LOI dirigida al Presidente de la Gestora para que el Aplicante pueda enviarla a su entidad bancaria para que sea emitida, en el caso de las DL/C al banco del proveedor del cliente y en el caso de SBL/C y/o BG al banco del cliente.
En el caso de que el cliente no sea un experto en la construcción de este tipo de instrumentos financiero, en el caso de las L/C deberá solicitar al banco del proveedor el modelo cumplimentado por el banco, en el caso de las SBLC y/o BG, deberá solicitar el su banco el modelo de texto que utilizan.
El acceso a la plantilla es privado y se concederá acceso al cliente una vez iniciada la operación.

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PARA EVITAR EL BLANQUEO DE CAPITALES

Para evitar el blanqueo de capitales es imprescindible tener en cuenta cuatro parámetros:

  1. Identificación formal de las personas físicas o jurídicas
  2. Identificación de los componentes
  3. Notariado del documento
  4. Establecer un órgano de control interno

Identificación formal de las personas físicas o jurídicas
Para poder enviar instrumentos financieros entre bancos éstas deben tener acuerdos de riesgos RMA "Relationship Management Application" entre ellas, la identificación de los oficiales bancarios y sistemas para evitar el blanqueo como la identificación de los aplicantes es algo que ya está establecido entre ellos. Documento informativo KYC

Identificación de los componentes
Con relación a los aplicantes, en cada contrato DOA figura el nombre y datos bancarios del mismo y con seguridad, con relación a la sociedad gestora y los del beneficiario los datos de ésta también figuran en el contrato DOA y, los datos de GMI&P figuran en el Contrato de Prestación de Servicios y otros, en consecuencia, el banco receptor del instrumento tienen referencias de todos y cada uno de los participantes.

Notariado de los contratos.
Los contratos relacionados a continuación y que forman parte de la financiación deberán ser notariados.

  1. El contrato DOA debe ser notariado antes de ser entrado en los respectivos bancos.
  2. El Contrato de Prestación de Servicios
  3. Contrato de Gestión Dineraria de Activo Financiero

Establecer un órgano de control interno
Con el Contrato de Gestión Dineraria de Activo Financiero (CGDAF), creamos un órgano interno que controla la operación, manteniendo el control del accionariado y del proyecto a realizar.

Teniendo el control del accionariado, ponemos a una persona en el consejo de administración con voz y voto equivalente al importe del accionariado pignorado, esto nos permite poseer el control de la caja.

El CGDAF al igual que todos los contratos a firmar entre el cliente y GMI&P conllevan la verificación y compromiso del abogado del cliente mediante su firma en los contratos. Esta firma, valida que la documentación entre las partes se ajusta a Ley y el cliente es consciente de sus responsabilidades. Todos estos documentos deben ser notariados.

Este contrato regula la pignoración del accionariado e hipotecado del proyecto a financiar, que será creado entre los abogados de GMI&P y los del cliente.

Una vez verificados y controlados los puntos del 1 al 4, evitaremos el riesgo de blanqueo de capitales de la forma siguiente.

En el caso de no poderse terminar el proyecto en el plazo acordado, se pactaría con el banco la ampliación de la línea de crédito y ampliaríamos en la misma proporción la renovación de la SBLC.
Si aún y así, por causas ajenas a las partes, la operación no se pudiera terminar, se ejecutaría la venta del proyecto y accionariado a terceros por el importe que restada de devolución de la línea de crédito, evitando de esta manera la ejecución de la SBLC y en consecuencia, el riesgo de blanqueo de capitales.

GMIP no es una sociedad de inversión, es una sociedad de intermediación financiera.
GMIP ni se ha constituido ni actúa como: Sociedad de Valores, Agencia de Valores, o Sociedad Gestora de Carteras

GM Investment and Placement.
GMIP Holding
Vinyet, 8, 08800, Vilanova i la Geltrú
Barcelona, Catalunya.
e-mail: info(ad)gmip.net
Phome: 0034 630 875 597
Atención:

Las llamadas telefónicas serán gravadas para asegurar tanto al cliente como a la sociedad lo hablado.
Así se dictamina en la STC 11/1984 del Tribunal Constitucional: “Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 CE. Por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado.”

El Holding GMIP es GRUPO FISCAL desde el año 2020

Se entenderá por grupo fiscal el conjunto de entidades residentes en territorio español que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 58 de la LIS y tengan la forma de sociedad anónima, de responsabilidad limitada y comanditaria por acciones.
Fuente: Agencia Tributaria

Un grupo fiscal es el conjunto de sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones residentes en territorio español formado por una sociedad dominante y todas las sociedades dependientes de la misma.
También serán consideradas como sociedades dominantes aquellas entidades que tengan personalidad jurídica y estén sujetas y no exentas al Impuesto sobre Sociedades y los establecimientos permanentes de entidades no residentes situados en territorio español respecto de las sociedades cuyas participaciones estén afectas al mismo.

Coloque los datos de GMIP en su SmartPhone directamente desde el CÓDIGO Qr

 

 

Catalunya - Israel - Nicaragua
 

DATOS SOCIETARIOS Y REGISTRALES DE GMIP

Razón Social: GM Investment and Placement S. L. - Holding GMIP
Número Identificación Fiscal : B65405201
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
Tomo:
472128 Folio: 151 Hoja: B 400916 Incripción: 1
Capital Social:
61.000 € Sociedad Tipo: S. L. Capital: Familiar
Objetos Social de la Sociedad GM Investment and Placement
IAE: 831.2
Sociedad constituida para la Intermediación, Gestión y Tramitación de Servicios para la Contratación de Productos Financieros.
IAE: 849.7 Servicios de Gestión Administrativa
CNAE: 6420 Actividades de Sociedades Holding
SIC: 6111 Financieras en General

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